Intervienen 95.300 euros que un ciudadano chino intentaba sacar por la frontera de Caya (Badajoz) sin declarar

Agentes de la Guardia Civil han intervenido en la frontera de Caya (Badajoz) un total de 95.300 euros a un ciudadano chino residente en Barcelona que intentaba sacar el dinero de España sin declarar.

Los hechos ocurrieron en la madrugada de este pasado martes, cuando la Patrulla Fiscal y de Fronteras de la Guardia Civil de Badajoz que prestaba servicio en la zona fronteriza hispano-lusa de Caya dentro del término municipal de Badajoz, "interceptó un turismo cuando circulaba con intención de salir del territorio español".

Tras la identificación de sus ocupantes, dos ciudadanos chinos residentes en Barcelona, se procedió a la inspección del vehículo, en el que encontraron una mochila con 95.300 euros de curso legal.

El dinero "carecía de la declaración de la salida de capitales fuera del país", por lo que se procedió a su intervención y posterior depositó en el Banco de España de esta capital pacense, informa la Guardia Civil en nota de prensa.

El propietario del dinero que se dirigía a la capital portuguesa, "ignoraba que tuviera que realizar la citada declaración para salir del país", explica la Guardia Civil, que señala que "tendrá que acreditar su legal procedencia, sin perjuicio del expediente sancionador abierto".

Ante esta situación, recuerda que la salida o entrada en el territorio nacional de medios de pago por importe igual o superior a 10.000 euros por persona y viaje, deberá ser declarada con carácter previo al movimiento.

Los hechos, constitutivos de una infracción a la Ley sobre Régimen Jurídico de los Movimientos de Capitales y de las Transacciones Económicas con el Exterior y Prevención de Blanqueo de Capitales.